Протокол загальних зборів акціонерів від 11.04.2023 р.
Протокол загальних зборів акціонерів від 11.04.2023 р.
Протокол загальних зборів акціонерів від 11.04.2023 р. (підпис)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МУКАЧІВСЬКА ЛИЖНА ФАБРИКА «ТИСА»
ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса» повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах , які призначені на 11 квітня 2023 року, а саме – станом на 23 годину 06.04.2023 р., загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 93 840 штук, загальна кількість голосуючих акцій – 78 354 штук.
Голова ради Директорів Рябич В.А.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій (підпис)
БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
Бюлетень для голосування на загальних зборах 11.04.2023
Бюлетень для голосування на загальних зборах 11.04.2023 (підпис)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МУКАЧІВСЬКА ЛИЖНА ФАБРИКА «ТИСА»
Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, складеним станом на 10.03.2023 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 93 840 штук, загальна кількість голосуючих акцій простих іменних акцій становить 78354 штук.
Рада директорів ПрАТ МЛФ «Тиса»
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих (підпис)
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
Приватне акціонерне товариство “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” (код ЄДРПОУ 02924760, м.Мукачево, вул.Свято-Михайлівська,16 ), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які будуть проведені дистанційно у порядку, встановленому пунктом 37 Розділу VIII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 11 квітня 2023 року.
Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://pat-tisa.com
Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування – 31 березня 2023 року.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 06 квітня 2023 року .
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
- Звіт голови ради директорів про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2022 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Голови ради директорів про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2022 році.
- Затвердження річного звіту товариства за 2022 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2022 р.
- Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2022 році.
Проект рішення: Весь прибуток від діяльності за 2022 рік у повному обсязі спрямовувати до складу додаткового капіталу ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.
Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член ради директорів – виконавчий директор Митровцій Володимир Іванович, телефони для довідок (03131) 34416, (03131) 34444, +380504328895.
Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, що включені до проекту порядку денного: office.tisa@gmail.com
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://pat-tisa.com.
Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 89611, Закарпатська область., м. Мукачево, вул.Свято-Михайлівська,16, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів.
Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.
Голосування на загальних зборах розпочинається 31 березня 2023 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на сторінці http://pat-tisa.com та завершується о 18 годині 11 квітня 2023 року. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.
Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.
У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.
Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:
1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).
У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.
Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис.грн.)
| Найменування показника | ПЕРІОД | |
| Звітній 2022 р. |
Попередній 2021 р. |
|
| 1. Усього активів | 60902 | 60508 |
| 2. Основні засоби | 746 | 2651 |
| 3. Довгострокові фінансові інвестиції | 2776 | 2776 |
| 4. Запаси | 11 | 191 |
| 5. Сумарна дебіторська заборгованість | 16232 | 22294 |
| 6. Грошові кошти та їх еквіваленти | 667 | 650 |
| 7. Нерозподілений прибуток | 374 | 24 |
| 8. Власний капітал | 60803 | 60453 |
| 9. Статутний капітал | 493 | 493 |
| 10.Довгострокові зобов`язання | – | – |
| 11.Поточні зобов`язання | 98 | 55 |
| 12.Чистий прибуток (збиток) | 350 | 24 |
Рада директорів ПрАТ „Мукачівська лижна фабрика „ТИСА”
Протокол загальних зборів акціонерів від 11.01.2023 року
Протокол загальних зборів акціонерів від 11.01.2023 року
Протокол загальних зборів акціонерів від 11.01.2023 року (підпис)
Бюлетень для голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів 11.01.2023
Бюлетень для голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів 11.01.2023
Бюлетень для голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів 11.01.2023 (підпис)
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)
для його участі у загальних зборах
Для участі у загальних зборах акціонери повинні надавати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:
– керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, – рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;
– представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.